公告日期：2022-06-07

中科软科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

回购用途：中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购的股份拟用于后续员工持股计划。

回购价格：本次拟回购价格为不超过 30 元/股（含），该回购
价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

回购股份资金总额及回购数量：本次拟用于回购股份的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）；若按本次回购股份价格上限 30 元/股测算回购数量，若回购金额按上限 30,000万元，预计可回购股份数量为 1,000 万股，约占本公司目前总股本的1.68%；若回购金额按下限 15,000 万元，预计可回购股份数量为 500万股，约占本公司目前总股本的 0.84%。

回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过
6 个月（即 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 30 日）；

回购资金来源：公司自有资金；

相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东中国科学院软件研究所自公司披露本次回购方案之日起，未来 3 个月、未来 6个月不存在减持计划；公司持股 5%以上的股东北京市海淀区国有资本运营有限公司，自公司披露本次回购方案之日起，未来 3 个月不存在减持计划，未来 6 个月有减持计划，但是否减持尚不确定，若减持
将严格按照中国证监会和上海证券交易所关于股份减持相关规定及时履行信息披露义务，同时减持也需获得北京市海淀区国资委的批复；公司董监高自公司披露本次回购方案之日起，未来 3 个月、未来6 个月不存在减持计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。

相关风险提示：

1、回购期限内公司股价持续超出回购价格上限，回购股份所需资金未能及时到位等情形，导致回购方案无法按计划实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在无法顺利实施回购方案或需根据相关规定变更、终止回购方案的风险；

3、本次回购股份拟用于员工持股计划，可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、授予对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；如出现上述无法授出的情形，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予实施。如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。实施回购股份期间，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，并进一步完善公司长效激励机制，公司拟以公司自有资金回购公司股份。具体内容如下：

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案董事会审议情况

公司于2022年5月31日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案经公司全体董事出席的董事会会议决议通过。上述会议的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者对公司的信心，同时为了促进公司长期发展，建立、健全长效激励机制，充分调动公司员工积极性，在综合考虑公司发展战略、财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司依据相关规定，拟以公司
自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。