公告日期：2022-06-01

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2022-045
深圳市南极光电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议于 2022 年 5 月 31 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会
议通知已于 2022 年 5 月 27 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中施金平先生以通讯方式出席会议。会议
由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。

2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 10 日为授予日，授予 122 名激励对象
545.5200 万股限制性股票，其中第一类限制性股票 109.0976 万股，授予价格为 9.4425 元/股。


近日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票授予登
记工作，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2022 年 5 月 26 日。本次授
予登记完成后，公司的注册资本由 18,948.1107 万元变更为 19,057.2083 万元，公司总股本由 18,948.1107 万股变更为 19,057.2083 万股。

根据上述注册资本的变更情况，以及《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及子公司拟增加使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2022年度报告董事会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

在有效期和额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等，并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于
增加使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 15:30 在公司会议室召开 2022
年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议……
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