公告日期：2022-05-26

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2022-098



龙竹科技集团股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：公司大会议室



3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长连健昌先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发

布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-090）并于同年 5 月 13 日发布

了本次股东大会更正后的通知公告（公告编号：2022-095），本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数

45,735,893 股，占公司有表决权股份总数的 39.93%。



其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

8,573 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；





2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案》

1.议案内容：



根据《龙竹科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定，因 本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，激励对象不具备激励资 格，因此公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票 428,000 股进行回购 注销。回购价格为 3.75 元/股。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的 减资程序。本次回购注销不影响本次激励计划的实施。具体内容详见公司在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销部分股权激励计划 限制性股票方案的公告》（公告编号：2022-087）。

2.议案表决结果：



同意股数 42,590,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



关联股东叶学财、王晓民、张丽芳、刘贤安回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划回购注销

事项的议案》

1.议案内容：



为具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理以下事项：（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必 需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司申请办理有关回购注销业务；（2）授权董事会委任财务顾问、收款银行、 会计师、律师、证券公司等中介机构；（3）授权董事会实施本次股权激励计划 回购注销所需的其他必要事宜；（4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划

回购注销有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京 证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由 董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事 会直接行使。

2.议案表决结果：



同意股数 42,590,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



关联股东叶学财、王晓民、张丽芳、刘贤安回避表决。

（三）审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司实施的 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未

成就，激励对象不具备激励资格，公司决定对已获授但尚未解除限……
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