公告日期：2022-05-21

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2022-033

北京君正集成电路股份有限公司



第五届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次

会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知

于 2022 年 5 月 13 日以通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：



一、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》



为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会提名与薪酬委员会根据相关法律法规拟订了《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。



《北京君正集成电路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》

及《北京君正集成电路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。



本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。



二、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》



为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和

经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。



《北京君正集成电路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。



本议案尚需提请 2021 年年度股东大会审议。



三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》



为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会

授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：



1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；



（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；



（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；



（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；



（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；



（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；



（7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属

的限制性股票取消作废处理；



（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；



（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必……
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