公告日期：2022-05-20

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-035

转债代码：123084 转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2022 年 5 月 13 日以专

人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会于 2022 年 5 月 19 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，形成良好均
衡的价值分配体系，通过股权激励吸引、激励和留住核心人才，促进公司发展战
略和经营目标的实现，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，拟定《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年限制性股票激励计划（草案》《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事关胜利先生、方水平先生作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

为保证2022年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》以及《公司章程》等的相关规定，并结合实际情况，拟定《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

关联董事关胜利先生、方水平先生作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事项的议案》

为保证该计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划相关的以下事项：


2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；

3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应调整；

4. 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；

5. 授权董事会审查确认限制性股票激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象的归属资格、实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
6. 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

7. 授权董事会负责限制性股票激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；

8. 授权董事会负责限制性股票激励计划的调整，在不违背限制性股票激励计划有关规定的前提下，不定期调整限制性股票激励计划的配套制度。若……
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