公告日期:2022-05-19
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2022-110
四川长虹新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长莫文伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人,持有表决权的股份总数
50,760,481 股,占公司有表决权股份总数的 62.45%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总
数 446,087 股,占公司有表决权股份总数的 0.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事邵敏先生、张涛先生因公务缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
1.议案内容:
北京证券交易所于 2021 年 11 月 15 日开市,公司作为北京证券交易所首批
上市的企业,公司股票已于 2021 年 11 月 15 日起在北京证券交易所上市交易,
根据法律法规以及规范性文件的相关规定,企业类型由“其他股份有限公司(非 上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”,除上述企业类型变更外,公 司营业执照上记载的其他事项保持不变,本次企业类型的变更最终以登记机关 批准为准,并提请股东大会授权董事会具体办理企业类型变更登记相关事项。2.议案表决结果:
同意股数 50,620,721 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%;反
对股数105,460股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.21%;弃权股数34,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会对 2021 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾,并明确了
2022 年度公司的重点工作。
2.议案表决结果:
同意股数 50,620,621 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%;反
对股数105,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.21%;弃权股数34,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会对公司 2021 年度的监事会运行及公司治理情况做了全面总结。
2.议案表决结果:
同意股数 50,620,621 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%;反
对股数105,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.21%;弃权股数34,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》, 公告编号分别为 2022-074、2022-075。
2.议案表决结果:
同意股数 50,620,621 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%;反
对股数105,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.21%;弃权股数34,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
……
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