公告日期：2022-05-19

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
二〇二一年年度股东大会文件

二〇二二年五月


2021 年年度股东大会 2021 年年度股东大会会议议程
上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2022 年 5 月 27 日下午 14:00

会议召开方式：现场会议与线上会议（腾讯会议）结合

现场会议地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼

参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：董事局主席杨国平先生

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 27 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、宣布会议出席人员情况；

二、宣读大会有关规定；

三、听取报告及审议议题：

1、审议《2021 年年度董事会工作报告》；

2、审议《2021 年年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2021 年年度财务决算报告和 2022 年年度财务预算报告》；
4、审议《2021 年度公司利润分配预案》；

5、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

6、审议《关于公司 2022 年度申请银行授信贷款额度的议案》；

7、审议《关于公司 2022 年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》；
8、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

9、审议《关于续聘公司 2022 年年度境内审计机构和内部控制审计机构的

2021 年年度股东大会 2021 年年度股东大会会议议程
议案》；

10、审议《关于续聘公司 2022 年年度境外审计机构的议案》；

11、审议《关于公司提名非执行董事、独立非执行董事候选人的议案》；
12、审议《关于调整独立非执行董事津贴的议案》；

13、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

15、听取《2021 年年度独立董事述职报告》。

四、股东问答环节；

五、推选监票人；

六、宣读会议表决方式；

七、律师宣读法律意见书；

八、宣布会议结束。


上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会有关规定

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会有关规定如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、应上海市疫情防控要求和管理需要，本次股东大会将以现场会议与线上会议相结合的方式召开。详见《大众公用关于疫情防控期间召开 2021 年年度股东大会的相关事项的提示性公告》。

五、本次股东大会股权登记日登记在册的公司股东可通过现场投票与网络投票的方式行使表决权。

六、为了保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝无关人员进入会议会场。

七、本次线上会议会场将为完成参会登记的股东发放唯一的参会码，一码对应一名参会股东资格，请股东妥善保管个人的参会码。若场外等候股东所持参会码与已入会股东所持参会码相同，大会有权拒绝场外股东的入会申请。

本次线上会议入场截止时间为 2022 年 5 月 27 日 14:00，请股东于
13:45—14:00 之间进入……
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