公告日期：2022-05-18

证券代码：300178 证券简称：*ST 腾邦 公告编号：2022-095
腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

2．现场会议地点：中国深圳深港科技创新合作区桃花路 9 号腾邦集团大厦公
司会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）董事会

5.会议主持人：董事长钟百胜先生

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共29人，代表有表决权的股份163,630,884股，占公司有表决权股份总数的26.5416%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共24人，代表有表决权的股份11,303,048股，占公司有表决权股份总数的1.8334%。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代
表有表决权的股份 152,327,836 股，占公司有表决权股份总数 24.7082%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 24 人，代表有表决权的股份
11,303,048 股，占公司有表决权股份总数的 1.8334%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 24 人，代表有表决权的股份 11,303,048 股，占公司有表决权股份总数的 1.8334%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会，受当前疫情防控形势的影响，公司独立董事徐德先生以远程方式出席本次会议，独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士因工作原因请假未能出席。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 161,839,736 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,148 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 9,511,900 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份数的 84.1534%；反对 1,791,148 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的 15.8466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

审议结果为通过。

2.审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 1.0946%；弃权 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

审议结果为通过。

3.审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 161,839,784 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决
权股份数的 98.9054%；反对 1,791,100 股，占出席会议股东(或股东代……
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