公告日期：2022-05-18

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2022-042
北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开及出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公
司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。


5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计10名，代表公司有表决权的股份共计88,554,707股，占公司有表决权股份总数的59.6200%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份共计87,692,907股，占公司有表决权股份总数的59.0398%。

2、参加网络投票的股东

通过网络投票的股东共计5名，代表公司有表决权的股份共计861,800股，占公司有表决权股份总数的0.5802%。

3、参加本次会议的中小投资者股东

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5名，代表公司有表决权的股份共计861,800股，占公司有表决权股份总数的0.5802%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份861,800股，占公司总股份的0.5802%。

4、出席或列席现场会议的其他人员

因新冠肺炎疫情影响，并配合疫情防控工作，本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师通过视频方式出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意88,423,907股，占出席会议有表决权股份总数的99.8523％；反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1445％。

其中，中小投资者表决情况为：同意731,000股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8225％；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3249％；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.8526％。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意88,423,907股，占出席会议有表决权股份总数的99.8523％；反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032％；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1445％。

其中，中小投资者表决情况为：同意731,000股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8225％；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3249％；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的14.8526％。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意88,423,907股，占出席会议有表决权股份总数的99.8523％；反对2,800股，占出席会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。