公告日期：2022-05-19

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2022-032
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日
9:15-15:00。

2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 99,698,946 股，占公司有表决权股份总数的 53.4456％。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

2、现场会议出席情况


出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份98,138,484 股，占公司有表决权股份总数的 52.6091％。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权股份 1,560,462 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8365％。

4、中小投资者总体情况

中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

通过现场和网络投票的中小投资者共3人，代表有表决权股份3,560,462股，占公司有表决权股份总数的 1.9087%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：

同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9888％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0112%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。

2、《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0004％。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意 3,560,062 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9888％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0112％。

表决结果：本提案获得通过。

3、《2021 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 99,698,546 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9996％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小……
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