公告日期：2022-05-18

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2022-039
中兰环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 27
日以公告方式向全体股东发出召开 2021 年年度股东大会的通知。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 5 月 18
日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月
18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

本次会议由董事长孔熊君先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

公司截至股权登记日的表决权的总股份为 99,094,000 股。

（一）股东出席总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，合计持有股份 66,007,590 股，
占公司股份总数的 66.6111%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，合计持有股份 59,001,500 股，占公司股份总数的 59.5409%；参加网络投票的股东5 人，合计持有股份 7,006,090 股，占公司股份总数的 7.0701%。


（二）中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，合计持有股份10,006,090 股，占公司股份总数的 10.0976%。其中出席现场会议的股东及股东
代理人 1 人，合计持有股份 3,000,000 股，占公司股份总数的 3.0274%；参加网
络投票的股东 5 人，合计持有股份 7,006,090 股，占公司股份总数的 7.0701%。
（三）公司全部董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,980,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7393%；反对 26,090 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2607%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 65,981,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605%；
反对 26,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中……
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