公告日期：2022-05-19

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-039
鸿合科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5.会议主持人：董事长邢修青先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。


7.会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 154,958,790 股，占上市公司总
股份的 65.9439％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 137,330,762 股，占上市公司总
股份的 58.4422％。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 17,628,028 股，占上市公司总股份的
7.5017％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 628,030 股，占上市公司
总股份的 0.2673％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 628,030 股，占上市公司总股份
的 0.2673％。

8.公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事李晓维先生作为征集人向公司全体股东征集对提案 20、提案 21、提案 22 的投票权。截至征集时间结束，独立董事李晓维先生未收到股东的投票权委托。

9.现场会议由公司董事长邢修青先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：


议案 1.00 审议《关于<公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决权比例 决权比例 决权比例

A 股 154,949,060 99.9937％ 9,730 0.0063％ 0 0.0000％

议案 2.00 审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股……
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