公告日期：2022-05-19

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-038
绿康生化股份有限公司

关于 2021 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。一、会议召开情况

1、会议通知情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2022 年 4
月 12 日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-025）。

2、会议时间

现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）15:00 开始。

网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 111,745,045 股，占上市公司
总股份的 71.9007％。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 64,452,995 股，占上市公司总
股份的 41.4713％。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 47,292,050 股，占上市公司总股份的
30.4294％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 650 股，占上市公司总股份
的 0.0004％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 650 股，占上市公司总股份的
0.0004％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 111,744,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 650
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 650 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 111,744,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 650
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 650 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：

同意 111,744,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 650
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％；反对 650 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.000……
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