公告日期：2022-05-18

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2022-044
金通灵科技集团股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会通
知于 2022 年 4 月 26 日以公告形式发出，公司于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30
在江苏省南通市钟秀中路 135 号公司七楼会议室以现场投票和网络投票相结合
的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长张建华先生。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 20 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 632,546,339 股，占公司有表决权的股份总数的 42.4766%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 628,426,539 股，占公司股份总数的 42.1999%；以网络投票方式出席
本次股东大会的股东共 11 名，代表股份 4,119,800 股，占公司股份总数的0.2767%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 12 名，代表股份5,259,800 股，占公司股份总数的 0.3532%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；见证律师通过视频会议方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意 632,465,439 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9872%；反对 80,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 5,178,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.4619%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

公司原独立董事朱红超先生、侯江涛先生、郭俊先生及现任独立董事马娟女士、朱雪忠先生、赵钦新先生在本次大会上作了《2021 年度独立董事述职报告》，
报告内容详见 2022 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 632,465,439 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9872%；反对 80,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 5,178,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.4619%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。


3、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 632,465,439 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9872%；反对 80,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况：同意 5,1……
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