公告日期：2022-05-18

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-032
迈赫机器人自动化股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议名称：公司2021年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议主持人：董事长王金平

4.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日 9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。

6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司一楼会议室。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份100,028,223股，占上市公司总股份的75.0174％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份100,000,000股，占上市公司总股份的74.9963％。

通过网络投票的股东7人，代表股份28,223股，占上市公司总股份的0.0212％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份28,223股，占上市公司总股份的0.0212％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份28,223股，占上市公司总股份的0.0212％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所等相关人士出席或列席了本次股东大会。


因受新型冠状病毒疫情的影响，公司独立董事以通讯方式出席，上海市锦天城律师事务所律师通过视频方式对公司 2021 年年度股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 100,019,223 股， 占出席会 议所有股 东所持股 份的
99.9910％；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意19,223股，占出席会议的中小股东所持股份的68.1111％；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.8889％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同 意 100,019,223 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9910％；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 19,223 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.1111％；
反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.8889％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：

同 意 100,019,223 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9910％；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 0 股（其中……
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