公告日期：2022-05-18

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-058

上海华测导航技术股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会的通
知于 2022 年 4 月 27 日以公告方式发出，于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上刊登了《关
于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-049）。本次股东大会采取现场结合网络视频会议的方式召开，其中现场会议于 2022
年 5 月 18 日 14:30 在上海市青浦区高泾路 599 号 D 楼 3 层公司会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月18日9:15-15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26名，代表股份198,618,924股，占公司有表决权股份总数的52.2927%，其中，出席现场会议及网络视频会议的股东及股东代理人共计12名，代表股份192,384,971股，占公司股份总数的50.6514%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计14名，代表股份6,233,953股，占公司有表决权股份总数的1.6413%。

其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共计17名，代表股份6,243,053股，占公司有表决权股份总数的1.6437%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况


证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-058

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

1、审议通过了关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。

2、审议通过了关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意股数198,616,644股，占出席会议有效表决权的99.9989%；反对股数280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数2,000股，占出席会议有效表决权的0.0010%。

3、审议通过了关于《公司2021年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。

4、审议通过了关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。

5、审议通过了关于《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。

其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数6,242,773股，占出席会议中小股东有效表决权的99.9955%；反对股数280股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0045%；弃权股数0股。

本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6、审议通过了关于《2021年度公司募集资金……
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