公告日期:2022-05-19
证券代码:000563 证券简称:陕国投A 编号:2022-32
陕西省国际信托股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午14:30。
2. 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30 ,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日下午15:00。
3. 现场会议召开地点:陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
4. 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人:公司董事会。
6. 现场会议主持人:董事长姚卫东(取得银保监会任职资格前,代行职责)。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表22人,代表股份2,249,910,647股,占公司总股份的56.7584%。
其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人,代表股份2,227,721,424
股,占公司总股份的56.1986%。
通过网络投票的股东20人,代表股份22,189,223股,占公司总股份的0.5598%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表20人,代表股份22,189,223股,占公司总股份的0.5598%。
其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。
通过网络投票的股东20人,代表股份22,189,223股,占公司总股份的0.5598%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、
北京观韬(西安)律师事务所见证律师田向群、孙红列席本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下:
议 同意 反对 弃权 表
案 股数 决
议案名称 比例 比例 比例
序 股数(股) 股数(股) (股 结
号 (%) (%) (%) 果
)
2021年度财务决
2,248,589,377 99.9413 1,317,170 0.0585 4,100 0.0002 通
1 算及2022年度财
过
务预算报告
2021年度利润分 2,248,523,577 99.9383 1,387,070 0.0617 0 0 通
2
配预案 过
2021年年度报告 2,248,589,377 99.9413 1,317,170……
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