公告日期：2022-05-18

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2022-036
北京值得买科技股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场会议、视频通讯会议及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会
通 知 于 2022 年 4 月 27 日 在证监 会指 定信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。

2、会议召开方式：为配合北京市及丰台区政府的疫情防控相关要求，本次股东大会的会议方式调整为现场会议、视频通讯会议及网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期 11 号楼 39 层会议室。


5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长隋国栋先生。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份
57,461,401 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 64.7494%。

其中，出席本次股东大会的中小股东及股东委托代理人共 3 人，代表有表决
权股份 495,053 股，占公司股份总数的 0.5578％。

2、现场及视频通讯会议出席情况

出席现场及视频通讯会议的股东及股东委托代理人共 8 人，代表有表决权的
股份 56,966,348 股，占公司股份总数的 64.1916%。

3、网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议
网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 495,053 股，占公司股份总数的
0.5578％。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师、保荐代表人采用现场结合 视频会议的方式参加了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场会议、视频通讯会议及网络投票相结合的方式审议了以 下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》


表决结果：同意 57,350,651 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.8073％；反对 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 110,750 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1927％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 384,303 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 77.6287％；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 110,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的22.3713％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 57,350,651 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表
决权股份总数的 99.8073％；反对 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 110,750 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。