公告日期:2022-05-19
证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2022-054
债券代码:123039 债券简称:开润转债
安徽开润股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议(视频通讯方式)时间:2022 年 5 月 18 日下午 14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、召开地点:鉴于上海市处于疫情防控时期,本次股东大会现场会议调整为视频通讯方式。
3、召开方式:现场投票(视频通讯表决)与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人:本次股东大会由公司董事会召集;董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议,公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)21 人,代表股份
170,148,221 股,占上市公司总股份的 71.1103%(计算相关比例时,本公告中所述公司总股份均以股权登记日2022年5月13 日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数 239,273,684 股为依据,下同)。其中:通过视频通讯方式投票的股东及股东代表(包括代理人)3 人,代表股份 142,792,135 股,占上市公司总股份的 59.6773%;通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)18 人,代表股份 27,356,086 股,占上市公司总股份的 11.4330%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表(包括代理人)18 人,代表股份 27,356,086 股,占上市公司总股份的 11.4330%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京天达共和(上海)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票(视频通讯)和网络投票相结合的方式表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 170,121,121 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9841%;反对 27,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意 27,328,986 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9009%;反对 27,100 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0991%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 170,121,121 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9841%;反对 27,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意 27,328,986 股,占出席会议的中小股东有
决权股份总数的 0.0991%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
(三)审议通过《2021 年度报告及其摘要》
总表决情况:同意 170,136,021 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%;反对 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0072%;弃权0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东总表决情况:同意 27,343,886 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9554%;反对 12,200 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0446%;弃权 0 股,……
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