公告日期：2022-05-19

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2022-43
达刚控股集团股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2021年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票的日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长孙建西女士

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

8、出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份数为
175,121,221 股，占公司有表决权股份总数的 55.1388%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份数为 84,998,522 股，占公司有表决权股份总数的 26.7627%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共 5人，代表有表决权股份数为 90,122,699 股，占公司有表决权股份总数的28.3761%。

出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司 5%以下股份的中小股东共 2
人，代表有表决权股份数为 10,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。
9、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1、《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 175,120,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股；议案获得
通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 9,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.2353%；
反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.7647%；弃权 0股。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

2、《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 175,120,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股；议案获得
通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：


同意 9,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.2353%；
反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.7647%；弃权 0股。

3、《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 175,120,021 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股；议案获得
通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 9,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.2353%；
反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.7647%；弃权 0股。

4、《公司 2021 年度财务决算报告》

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