公告日期：2022-05-19

上海百润投资控股集团股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1． 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 18 日下午 14：30。

（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

（3）股权登记日：2022 年 5 月 11 日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区李冰路 576 号 1 号楼百润研发中心 3 楼会议室

3．会议召集人：公司董事会

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份 312,626,513
股，占公司总股份的 41.6258%。其中出席现场会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 304,442,287 股，占公司总股本的 40.5361%；通过网络投票的股东及授权

代表 13 人，代表股份 8,184,226 股，占公司总股本 1.0897%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。


其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反
对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。