公告日期：2022-05-18

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 编号：临 2022-030
湖北九有投资股份有限公司

关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●限制性股票授予日：2022年5月17日

●限制性股票授予数量：3,323万股，约占目前公司股本总额58,378万股的5.69%

●限制性股票授予价格：1.28元/股

《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2022年限制性股票授予条件已经成就，根据湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会授权，公司于2022年5月17日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2022年5月17日为授予日，以人民币1.28元/股的授予价格向9名激励对象授予3,323万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年4月21日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于<湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 4 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临 2022-016），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张健福先生作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 4 月 22 日至 2022 年 5 月 1 日，公司对本激励计划拟激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计
划激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 6 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《湖北九有投资股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2022-024）。

4、2022 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于<湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北九有投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2022 年 5 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《湖北九有投资股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2022-027）。

6、2022 年 5 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议与第八届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

（二）董事会关于符合授予条件的说明


根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出……
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