公告日期：2022-05-18

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2022-039
杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●审议程序：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，并经公司于 2022
年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

●拟回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励。

●拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。

●拟回购股份的价格：不超过人民币 60.00 元/股（含 60.00 元/股，该回购价格
上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。

●回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

●回购资金来源：公司自有资金。

●相关股东是否存在减持计划

截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及其他 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。若未来拟实施股份
减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示

本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存
在本次回购方案无法实施的风险；

2、本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励，存在因公司业绩考核指标或者股权激励持有人个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形，存在注销未转让部分股份的风险；

3、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止回购方案的风险；

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司编写了以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份的回购报告书，具体内容如下：

一、回购预案的审议及实施程序

2022年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

2022年5月16日，公司召开2021年年度股东大会会议审议通过了本次回购股份方案。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟进行股份回购计划。

（二）拟回购股份的种类

公司境内上市人民币普通股（A 股）。

（三）拟回购股份的方式


通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）本次回购的价格或价格区间

结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币 60.00 元/股，价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

拟回购股份的用途：公司本次回购股份不低于实际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之 10%的回购股份将用于股权激励计划，若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。