公告日期：2022-05-17

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2022-033
债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十三
次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 10
日以书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

因刘正东先生辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会 召集人职务；李珺女士辞去审计委员会委员职务，董事会同意补选钱军先生为 公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集 人；补选江明荫女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期至第六届董事 会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 16 日

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