公告日期：2022-05-17

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-039
确成硅化学股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟回购股份的用途：后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司如
未能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未
使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购
方案按调整后的政策实行。

回购资金总额：不低于人民币 2,000万元，不超过人民币 4,000万元；
回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6个月内；
回购价格或价格区间：不超过人民币 19.00元/股；

回购资金来源：公司自有资金；

相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内不存在减持公司股份
的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及
时履行信息披露义务。公司无其他持股 5%以上股东。

相关风险提示

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上
限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生
产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会
决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根
据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激
励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转

让部分股份注销程序的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购
实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并
根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序

2022 年 4 月 27 日，公司董事长、实际控制人阙伟东先生向公司董事会提议
回购公司股份：提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司全体董事出席会议，以 7 票全部同意的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》第二十六条的相关授权本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。


（二）拟回购股份的种类：人民币普通股（A股）

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

（四）回购期限为自董事会审议通过之日起 6 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司年度报……
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