公告日期：2022-05-17

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-023
上海神开石油化工装备股份有限公司

关于回购公司股份的回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
12 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。

2、本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份
价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回购股份的数量不低于 5,000,000 股（占公司总股本比例 1.37%）且不超过 10,000,000 股（占公司总股本比例 2.75%），回购总金额不超过 85,000,000 元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

3、公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

4、相关风险提示：

(1)本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；

(2)本次回购股份可能存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律、法规及规范性文件和《上海神开石油化工装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，现将本次回购股份的相关事项公告如下：

一、回购股份方案主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为了充分展现公司资本市场价值，维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股份。本次回购股份计划用于员工持股计划或者股权激励计划，如未能在股份回购实施完成之后36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《回购指引》第十条的相关条件：

1、公司股票上市已满一年；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式及价格区间

公司计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。为保护投资者利益，根据市场整体趋势及公司股票价格波动情况，本次回购股份价格不超过人民币 8.50 元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价 150%。实际回购价格视回购实施期间公司股票二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类：本公司已发行的人民币普通股（A 股）。

2、回购股份用途：本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。


3、回购的数量、占公司总股本比例以及拟用于回购的资金总额：

公司本次拟回购股份的数量不低于 5,000,000 股（占公司总股本比例 1.37%）
且不超过 10,000,000 股（占公司总股本比例 2.75%），回购价格不超过 8.50 元/
股，回购总金额不超过 85,000,000 元，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的数量。……
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