公告日期：2022-05-14

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-058
四川天味食品集团股份有限公司

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量并首次授予的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

授予日：2022 年 5 月 13 日

限制性股票授予数量：905 万股

限制性股票授予价格：10.96 元/股

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的首
次授予条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会授权，公司于 2022 年 5
月 13 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量并确定
以 2022 年 5 月 13 日为限制性股票首次授予日。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划授予情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、 2022 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监
事会第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。


2、 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 4 月 14 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象的姓名和职务通过公司 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未
收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 15 日，公司
披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、 2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于<
四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并
办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022 年 4 月 23 日，公司根据内幕信息
知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、 2022 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会
第四次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认为调整程序合法合规，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

（二）对限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整的情况说明

1、 因参与本激励计划的公司董事、高级管理人员于志勇、吴学军先生在首
次授予日 2022 年 5 月 13 日前 6 个月存在卖出公司股票的行为，根据《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的有关规定，董事会决定暂缓授予于志勇、吴学军先生所获授的 71 万股限制性股票，并在相关授予条件满足后再召开董事会审议此 2 位董事、高级管理人员限制性股票的授予事项。

2、 鉴于 7 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，公司董事
会决定取消向其授予共计 21 万股限制性股票。


综上，公司首次授予限制性股票的激励对象由 237 人调整为 228 人，首次授
予股票的数量确定为 905 万股。本次调整后的激励对象均符合公司 2021 年年度股东大会审议通过的《激励计划（草案）》规定的条件。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。上述调整事项在……
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