公告日期：2022-05-10

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2022-048
债券代码：127036 债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临
时会议于 2022 年 5 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022
年 5 月 9 日（星期一）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人，
实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2020
年限制性股票激励计划回购价格的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

鉴于公司将于 2022 年 5 月 11 日实施 2021 年度权益分派，根据《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划的回购价格进行调整。本次调整将在2021年度权益分派实施完毕后进行，调整后限制性股票激励计划回购价格6.9615元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-050）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2020
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

董事会认为关于《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据 2020 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办理符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-050）。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会同意：2020 年限制性股票激励计划中，26 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票268,450 股，回购价格为 6.9615 元/股。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2022-051）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公
告编号：2022-052）。修改后的《公司章程》详见公司 2022 年 5 月 10 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于<浙江三
花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。关联董事王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决……
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