公告日期：2022-05-10

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2022-027

江苏中旗科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公 司及董事 会全体成 员保证信 息披露内容 的真实、 准确、完 整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次对9名激励对象已获授但尚未解锁的309,750股限制性股票进行回购注销，占本次回购注销前公司总股本的0.14963%。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2022年5月9日办理完成。

3、本次限制性股票回购注销事宜完成后，公司股份总数由207,015,750股变更为
206,706,000股。

一、已履行的决策程序和信息披露情况

2020 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。

2020 年 3 月 18 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司于 2020 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 29 日通过公司公告栏公示了《2020 年限制性
股票激励计划激励对象名单》。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有
关的任何异议，无反馈记录。2020 年 4 月 2 日公司公告了《监事会关于公司 2020 年限制性
股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2020 年 4 月 10 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施 2020 年限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并于同日披露了《公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2020 年 5 月 25 日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十七
次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司具体调整情况为：激励对象由 267
人调整为 263 人；授予数量由 604.35 万股调整为 601.95 万股，并向激励对象授予限制性
股票，限制性股票授予价格：13.18 元/股。限制性股票上市日期：2020 年 6 月 9 日。

2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第三十次会
议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 39,000 股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2021 年 4 月 21 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，同意董事会对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 39,000股进行回购注销。回购款 520,205.39 元。

2021 年 4 月 27 日，公司发布了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。
2021 年 5 月 12 日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,回购注销
部分限制性股票事宜已完成。

2021 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二会议，审议
通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划授予的限制性股票的第一个限售期已经届满，本激……
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