公告日期：2022-05-06

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-042
债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）近日接到实际控制人翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士（以下简称“原实际控制人”或“各方”）的函告《关于一致行动协
议到期不再续签的告知函》，鉴于原实际控制人于 2021 年 4 月 29 日签署的《一
致行动协议》（以下简称“原协议”）已于 2022 年 4 月 29 日到期，经各方友好协
商一致，到期不再续签《一致行动协议》，上述原实际控制人之一致行动关系自
2022 年 4 月 29 日终止。本次各方的一致行动关系终止将导致公司实际控制人发
生变更。具体情况如下：

一、原《一致行动协议》的签署、履行和终止的情况

（一）原《一致行动协议》的签署情况

1、公司控股股东、实际控制人翁伟武先生，实际控制人翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士（以下简称“各方”）于 2015年 1 月 10 日签署了《一致行动协议》，以书面方式确认了《一致行动协议》之前的共同行动，并对《一致行动协议》签署之后共同控制公司有关事项作出明确的规定。根据《一致行动协议》，原一致行动人在行使英联股份的董事权利和/或股东权利时继续保持高度一致，作出相同的意思表示，一致行动的事项范围包括：（1）行使董事会、股东大会的表决权；（2）向董事会、股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）在参与英联股份的其他经营决策活动中以及
履行股东权利和义务等方面，意思表示保持一致。原一致行动人在《一致行动协议》中进一步约定，在最近三年及英联股份首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内均不得退出一致行动及解除《一致行动协议》。

2、自首次签署原协议后，原一致行动人分别于 2020 年 4 月 30 日、2021 年
4 月 29 日续签《一致行动协议》，各方愿意在该次协议签订之日起的 12 个月内继
续保持一致行动，有效期分别为签署之日起 12 个月内。

（二）原协议的履行情况

上述《一致行动协议》的有效期内，翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了《一致行动协议》的约定和有关承诺，原实际控制人各方未发生违反《一致行动协议》的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。
（三）原实际控制人一致行动关系解除的情况

根据上述《一致行动协议》之约定，本次协议已于 2022 年 4 月 29 日到期，
经一致行动人各方友好协商，共同签署了《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，决定到期后不再续签《一致行动协议》，上述六人一致行动关系自 2022年 4 月 29 日终止。

终止后各方作为英联股份的股东、董事和高级管理人员等，将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及/或董事权利，履行相关股东/或董事义务。

二、原实际控制人一致行动关系终止后公司实际控制权的归属情况

1、原实际控制人持股情况

截至目前，上述原实际控制人及一致行动人的持股情况具体如下：

姓名 持股数量 持股比例 职务 备注

（股） 注 1

翁伟武 92,467,200 29.0417% 董事长 控股股东、实际控制人

翁伟炜 38,194,760 11.9960% 子公司英联国际（香 实际控制人

港）有限公司董事

翁伟嘉 27,955,200 8.7800% 董事 实际控制人

翁伟博 22,579,200 7.0916% 总经理助理 实际控制人

蔡沛侬 21,026,500 6.6039% / 实际控……
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