公告日期:2022-05-05
证券代码:872744 证券简称:华南通信 主办券商:国海证券
广西华南通信股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座 10 层公司
会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人:董事长党红飞
6. 会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事詹智勇因疫情原因缺席,委托董事党红飞代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作,董事长党红飞先生就 2021 年的工作进行了总结,编制了《广西华南通信股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理梁岳汉先生在 2021 年度认真履行职责,提交了《2021年度总经理工作报告》,对公司 2021 年度经营情况、内部管理情况进行了总结,以及对公司 2022 年的发展规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn,《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022008),《广西华南通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《公司 2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn ,《 广 西 华南通信股份有限公司关于预计2022 年度日常关联交易的议案公告》(公告编号:2022009)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案涉及关联交易,关联董事詹智勇回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容:
2021 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果……
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