公告日期：2022-04-29

证券代码：871549 证券简称：耀胜体育 主办券商：恒泰长财证券

北京耀胜体育产业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长司华东先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京耀胜体育产业股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要 》的议案
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务审计报告 》的议案
1.议案内容：
《2021 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告 》的议案
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据公司 2021 年经营状况，本年度公司不派发现金、不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之二》的议案
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，北京耀
胜体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营出现亏损，净利润为-6,135,660.62 元，未分配利润累计金……
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