公告日期：2022-04-29

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2022-027
成都先导药物开发股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，目前公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人提名情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 JINLI（李进）先生、陆恺先生、陈永存先生、王霖先生、李建国先生、SUIBO LI 女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。JIN LI（李进）先生、陆恺先生、陈永存先生、王霖先生、李建国先生、SUIBO LI 女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行董事职责。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郭云沛先生、余海宗先生、刘泽武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中余海宗先生为会计专业人士。郭云沛先生、余海宗先生、刘泽武先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行独立董事职责。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。


（二）董事会换届选举方式

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董
事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。公司将召开 2021 年年度股东大会审议本次
董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自 2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工监事候选人提名情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事的议案》，决议提名徐晨晖先生、柳丹先生为第二届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）监事会换届选举方式

公司第二届监事会由 3 名监事组成，职工代表监事不少于三分之一。公司将召开 2021 年年度股东大会审议本次监事会换届事宜。公司第二届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项尚需履行公司 2021 年年度股东大会审议及职工代表大会选举职工代表监事等相关程序。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司完成前述审议事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情
形。

（四）公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
附件

第二届董事会……
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