公告日期：2022-04-29

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2022-30

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2022 年 4 月 18 日发出，本次董事会于 2022 年 4 月 28 日在成都市双流西航
港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2021 年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司 2021 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；

详细汇报了 2021 年公司主要经营情况、技术创新和研发工作情况、主营业务及其经营状况以及对公司未来发展的展望。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

详细汇报了董事会 2021 年度主要工作事项，包括报告期内主要经营情况、董事会日常工作情况以及 2022 年度董事会工作展望。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

2021 年，公司实现营业收入 59,007.63 万元，比上年同期下降 15.99%，公司实现
归属于母公司股东的净利润-5,481.72 万元，资产总额 141,586.35 万元，比上年同期减少 10.28%，归属于上市公司股东的净资产 70,808.49 万元，比上年同期减少
8.54%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2021 年度内部控制审计报告》。

独立董事认为公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(六)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；

公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司相关制度等规定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

(七)审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》；


经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市
公司股东净利润为人民币-54,817,200.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可
供分配利润为人民币 312,873,327.16 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

独立董事认为公司 2021 年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况，同意《关于 2021 年度利润……
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