公告日期：2022-04-29

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-051债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度
日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

关联人回避事宜：本次关联交易经公司第五届董事会第二十次会议批准，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行回避。

一、 日常关联交易预计的基本情况

（一）日常交易交易预计的审议程序

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 4 月
28 日召开第五届董事会第二十次会议，公司全体 9 名董事，以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权（其中关联董事周贤海先生、王诚先生回避了表决）审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事岳修峰先生、王建明先生、徐文学先生士在董事会召开前审阅提案内容，发表了事前认可意见，同意提交第五届董事会第二十次会议审议，并就董事会审议内容发表了独立意见：我们认为，公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格
进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联
方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了
回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小
股东利益的情况。我们同意董事会对《关于确认2021年度日常关联交易及预计
2022年度日常关联交易的议案》的表决结果，该议案尚需提交公司2021年年度股
东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

（二）2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计情
况

为适应市场快速发展的需要，根据江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下
简称“公司”）业务发展战略和公司经营的实际情况，本公司及其合并报表范围
内的子公司将在2022年度继续与浙江鼎瑞机械制造有限公司（以下简称“鼎瑞机
械”）、杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“鼎胜集团”）、杭州鼎盛轻合
金材料有限公司（以下简称“鼎盛轻合金”）及其子公司开展关联交易以及接受
关联方担保，具体情况如下：

1、2021年度日常关联交易执行情况

关联交易类别/内容 关联人名称 预计金额（元） 实际金额（元）

采购设备及配件等 鼎瑞机械 150,000,000.00 17,690,194.70

出租房屋 鼎瑞机械 3,000,000.00 2,080,000.00

销售产成品 格力钛新能源股份有限公司 55,000,000.00 1,075,651.43

销售产成品 荣盛盟固利新能源科技股份有限 20,000,000.00 0.00
公司

承租房屋建筑物 鼎盛轻合金 500,000.00 272,600.00

接受关联方担保 鼎胜集团、周贤海、王小丽 6,442,544,300.00 5,957,401,900.00

[注]公司董事卢春泉自2020年11月起不再担任公司董事，公司与格力钛公司、盟固利公
司自2021年12月起的交易不再认定为关联交易。

2、2022年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，
公司对2022年度日常关联交易进行了预计。2022年日常关联交易包括向关联方销

售产成品、出租房屋、自关联方租入房屋和采购设备及配件以及接受关联方担保。具体情况如下：

关联交易类别/内容 关联人名称 ……
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