公告日期：2022-04-28

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-032
广东芳源环保股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意股东提名罗爱平先生、吴芳女士、谢宋树先生、龙全安先生、袁宇安先生、吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意股东提名杨德明先生、邹育兵先生、贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中杨德明先生为会计专业人士，杨德明先生、邹育兵先生、贺强先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。


二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意股东提名王珏女士、易神杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《广东芳源环保股份有限公司独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件：
一、非独立董事候选人简历

罗爱平，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业
大学（现改名为中南大学，下同），分别于 1987 年 7 月、1989 年 12 月、1998
年 6 月取得分析化学专业学士学位、应用化学专业硕士学位、有色冶金专业博士
学位。1990 年 6 月至 1993 年 9 月在中南工业大学有色冶金系任助教、讲师，1993
年10月至1998年9月在中南工业大学有色冶金系任副教授，1998年10月至1999
年 12 月在中南工业大学有色冶金系任教授，1999 年 12 月至 2004 年 6 月任五邑
大学化学与环境工程系教授，2002 年 6 月至 2016 年 3 月，在芳源有限任执行董
事（董事长）、总经理，2006 年 7 月至 200……
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