公告日期：2022-04-27

证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2022-031

湖南长远锂科股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名胡柳泉先生、张臻先生、覃事彪先生、熊小兵先生、杜维吾先生、冯戟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。提名唐有根先生、邓超先生、丁亭亭先生（作为会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开 2022 年第二次临时股东大会审议董事会
换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。
独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第一届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴世忠先生、高云川先生、赵增山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中非职工代表监事的选举将以累积投票制的方式进行。上述监事候选人简历详见附件。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 4 月 26 日，公司召开职工代表大会，选举戴维女士、张聘婷女士为
公司第二届监事会职工代表监事，将与经公司 2022 年第二次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述职工代表监事简历详见附件。任期与公司第二届监事会一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会
2022 年 4月 27 日
附件：

第二届非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人、

职工代表监事简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡柳泉先生简历

胡柳泉，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，机械电子工程
专业，本科学历，高级工程师。1993 年 8 ……
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