公告日期：2022-04-26

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2022-012
浙江黎明智造股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于2022年3月27日任期届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作。

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届工作

公司第二届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、非独立董事候选人：俞黎明先生、俞振寰先生、郑晓敏女士、陈常青先生
2、独立董事候选人：吴锋先生、华林先生、刘文华先生

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、
惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第二届董事会。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、监事会换届情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事任期一致。
1、非职工代表监事

公司于2022年4月25日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，确认申颖娉女士、于泽洋先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司将于2022年5月16日召开职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
上述董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第一届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2022年4月26日

浙江黎明智造股份有限公司

非独立董事候选人简历

俞黎明 先生：中国国籍，1963年7月出生，无境外永久居留权，大专学历，高
级经济师。1987年8月至1988年3月就职于中国人民解放军第4806工厂；1988年3月至1994年5月就职于定海轻纺机械厂；1995年开始创业经商，1997年5月创立公司并担任执行董事兼经理直至2019年3月；2019年3月至2020年5月任公司董事长、总经理；2020年5月至今任公司董事长。

截至目前，俞黎明先生通过浙江自贸区黎明投资有限公司（以下简称“黎明投资”）、浙江自贸区佶恒投资有限公司（以下简称“佶恒投资”）间接持有公司42.55%的股权。俞黎明先生与郑晓敏女士系夫妻关系，俞振寰先生系俞黎明先生与郑晓敏女士之子。除上述关联关系外，俞黎明先生与持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关……
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