公告日期：2022-04-22

上海海融食品科技股份有限公司



2021年度董事会工作报告



2021年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会

议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，

贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展有关工作。现就公司董事会 2021年度的工

作具体情况报告如下：



一、2021年度公司经营情况回顾



2021年，公司根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，坚持科技引领、产品创新、服务创新、持续优化产品结构和多元化拓展渠道，在积极把握市场机会的同时通过优化运营流程来控制运营成本，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入746,934,444.44元，较上年同期增长30.66%；实现归属于上市公司股东的净利润112,435,917.87元，较上年同期增长29.49%。



二、2021 年度董事会工作情况



1、董事会会议召开情况



报告期内，公司共召开 12次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和



《公司章程》等有关规定，具体情况如下：



会议时间 会议届次 会议议案



1、《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》



2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》



3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》



4、《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》



5、《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易

预计的议案》



2021 年 4 月 22 第二届董事 6、《关于<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

日 会第十次会 说明>的议案》



议 7、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》



8、《关于<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》



9、《关于 2020 年度利润分配方案的议案》



10、《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》



11、《关于<2020 年度社会责任报告>的议案》



12、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》



13、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》





14、《关于会计政策变更的议案》



15、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》



16、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》



17、《关于制定<上海海融食品科技股份有限公司内幕信息知情人

登记制度>的议案》



18、《关于<2021 年第一季度报告>的议案》



19、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》



2021 年 5 月 12 第二届董事 1、《关于聘任董事会秘书的议案》



日 会第十一次



会议



2021 年 5 月 17 第二届董事 1、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》



日 会第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。