公告日期:2022-04-22
迪阿股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,迪阿股份有限公司(以下简称“迪阿股份”或“公司”)监事
会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文 件的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,认真履行各项监督职责,依法行 使职权,监事通过列席公司股东大会、董事会,对公司规范运作、经营活动、重 大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督, 对相关事项进行核查、审议,督促公司规范运作。现将主要工作汇报如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开 4 次会议。全体监事均出席了会议,会议的通
知、召集、召开和表决程序、决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规 定,会议召开的具体情况如下:
序号 会议届次 召开时间 审议事项
1. 关于审议《2020 年监事会工作报
告》的议案;
2. 关于审议《2020 年财务报告》的
议案;
3. 关于审议《2020 年财务决算报
告》的议案;
1 第一届监事会 2021 年 2 月 20 日 4. 关于审议 2020 年度日常关联交
第三次会议 易情况的议案;
5. 关于审议公司向银行购买理财
产品的议案;
6. 关于审议《2020 年年度内部控制
自我评价报告》的议案;
7. 关于公司 2021 年度监事薪酬方
案的议案
1. 关于审议《2021 年半年财务报
告》的议案;
a2 第一届监事会 2021 年 9 月 6 日 2. 关于审议开展外汇衍生品业务
第四次会议 的议案;
3. 关于审议公司《外汇衍生品交易
管理制度》的议案
3 第一届监事会 2021 年 11 月 1 日 1. 关于审议《2021 年 1-9 月财务报
第五次会议 告》的议案;
1. 关于使用部分闲置募集资金及
4 第一届监事会 2021 年 12 月 30 日 自有资金进行现金管理的议案;
第六次会议 2. 关于聘任 2021 年度审计机构的
议案
二、监事会对下列事项监督检查并发表意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,监事会均列席了公司股东大会和董事会,对公司运作情况进行了有效监督,认为:公司股东大会和董事会的召集、召开、表决程序及决议内容等合法、合规、真实、有效,均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在违反相关法律法规的行为;公司董事和高级管理人员勤勉尽责,积极履行义务,严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权,……
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