公告日期：2022-04-22

福建博思软件股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2021年度，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。

现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、主要工作情况

1、2021 年 6 月 10 日，第三届监事会第二十九次会议提名了第四届监事会
非职工代表监事候选人。2021 年 7 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东
大会，按照法律规范和章程规定选举产生了第四届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司第四届监事会第一次会议选举产生了新一届监事会主席，顺利完成了换届工作，健全完善了公司的法人治理结构。

2、报告期内，监事会列席了部分董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务情况进行了监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

3、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，监事会认为：公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

4、报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2021 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，各次会议情况及决议内容如下：


序号 届次 召开日期 审议通过的议案

第三届监事 1、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案

1 会第二十五 2021/1/5 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

次会议 3、关于全资子公司签订合作框架协议暨关联交易的议案

4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

1、关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方
案的议案

2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组
的议案

3、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的
议案

4、关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议
（二）》的议案

5、关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案

6、关于审议《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案

8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条规定的议案

9、关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法
第三届监事 （试行）》第十一条规定的情形的议案

2 会第二十六 2021/2/5 10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若……
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