公告日期：2022-04-22

新乡拓新药业股份有限公司

2021年度监事会工作报告

本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2021年严格按照《公司

法》和《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，充分行使对公司

董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业

的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生

产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高

级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将

2021年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

序

届次 召开日期 审议内容

号

审议通过

《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

第三届监事会 2021年3月20日 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

第十二次会议 《关于董监高2021年度薪酬的议案》

1 《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于新乡拓新药业股份有限公司审计报告的议案》

《关于推举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

第四届监事会 2021年4月10日 审议通过

2 第一次会议 《关于选举产生公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会 2021年8月16日 审议通过

3 第二次会议 《关于2021年上半年度总经理工作总结的议案》

4 第四届监事会 2021年10月25日 审议通过

第三次会议 《关于公司<2021年1-9月财务报表>的议案》


审议通过

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

第四届监事会 2021年11月10日《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议
5 第四次会议 案》

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议
案》

《关于使用自有资金向子公司增资的议案》

2021年公司监事会共召开5次会议，会议召开与表决程序均符合相关

规定， 具体情况如下：

二、监事会工作开展情况

（一）公司依法运作情况

2021年，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的

决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员

履行职务情况进行了监督。

2021年度，公司的决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规

的各项规定。公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违

规的经营行为。公司董事会、管理层认真执行了股东大会的各项决议，董

事及高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽职、遵纪守法，不存在违反法

律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2021年，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。