公告日期：2022-04-22

广东国立科技股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”）的独立董事，现将 2021 年度履职及相关情况报告如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

2021年度，公司共召开了12次董事会，出席会议情况如下：

姓名 本年召开董事会 本年应参加董事会 亲自出席 委托出 缺 席 投票情况

次数 次数 （次） 席（次） （次） （反对次数）

牟小容 12 12 12 0 0 0

郑建成 12 9 9 0 0 0

宋雪峰 12 9 9 0 0 0

2021年度，公司共召开了5次股东大会，出席会议情况如下：

本年召开股东大 本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺 席

姓名 会次数 大会次数 （次） （次） （次）

牟小容 5 5 1 0 0

郑建成 5 5 2 0 0

宋雪峰 5 5 2 0 0

我们认为公司2021年审议事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《广东国立科技股份有限公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决上述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。


2021年度，我们作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司如下事项发表独立意见：

1．2021 年 1 月 25 日在第二届董事会第三十三次会议，对《关于控股子公司向银行
申请综合授信的议案》《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

2．2021 年 3 月 30 日在第二届董事会第三十四次上，对《关于变更董事会秘书的议
案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

3．2021 年 04 月 26 日在第二届董事会第三十五次会议上，对《关于公司<2020 年
度利润分配预案>的议案》《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》《关于公司 2021 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司董事会换届并推举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届并推举第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于会计差错更正的议案》发表了独立意见。关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见。

4．2021 年 05 月 19 日在第三届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司总经理的
议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》发表了独立意见和关于向银行申请综合授信发表了独立意见。

5．2021 年 06 月 10 日在第三届董事会第二次会议上，对《关于公司首次公开发行
股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》发表了独立意见。

6．2021 年 08 月 02 日在第三届董事会第三次会议上，对《关于向银行等融资机构
申请融资及提供担保、相关授权事宜的议案》发表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。