公告日期：2022-04-22

湖南华凯文化创意股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

（蔡四平）

本人作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”） 的第三届独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、 客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股 东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2021 年度履行独立董事职 责情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2021 年度，公司共召开了 15 次董事会，3 次股东大会，本人自 8 月 12 日起
在公司担任第三届董事会独立董事，出席会议情况如下表：

本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 大会次数

8 1 7 0 0 否 1

任职期内，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独 立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅 资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的 重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议 案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础 上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此， 本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权 的情况。

2、出席董事会专门委员会情况


公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员

会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽

责的原则，认真履行工作职责。本人作为提名委员会召集人以及审计委员会委员，

2021 年度出席董事会专门委员会情况如下：

提名委员会 审计委员会

亲自出席次数 委托出席次数 亲自出席次数 委托出席次数

1 0 5 0

二、2021 年度发表独立意见情况

本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出

席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据相关规定发表了独立意见,

具体如下：

时间 会议届次 事项及意见

对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于
2021-8-12 第三届董事会第一次会议 聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》《关于聘任公司财务总监的议案》发表同意的独
立意见。

对《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》《关于使用节余募集资金永久补
2021-8-25 第三届董事会第二次会议 充流动资金的议案》《关于 2021 年上半年度公司控股
股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况
……
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