公告日期：2022-04-21

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
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2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘春清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
27,954,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编制了《2021 年度董事
会工作报告》。报告就公司 2021 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，公司监事会编制了《2021 年度监事
会工作报告》。报告就 2021 年度公司监事会日常工作及职权履行情况进行了总结，经审议，监事会认为 2021 年度监事会工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定
2.议案表决结果：

同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项

（三）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《【2021 年度审计报告】》（致同审字（2022）第 440A005308号）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2021 年度财
务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2022 年度财
务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 27,954,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为……
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