公告日期：2022-04-22

北京光环新网科技股份有限公司

独立董事郭莉莉女士 2021 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2021 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席公司董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正的发表独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2021 年度公司共召开 5 次董事会会议，2 次股东大会，本人均亲自出席或
列席，积极参与各议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。作为独立董事本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，对公司发展提出合理建议。

2021 年度本人未对董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

2021 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，亲自出席公司的董事会，没有委托出席或缺席会议的情况，对有关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：


会议日期 会议届次 独立意见类别 发表意见的事项 意见类型

事前认可意见 1、续聘公司 2021 年度审计机构。 同意

1、公司 2020 年度财务决算报告、利润分配方案、

2021 年 4 月 第四届董事会 募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、对

20 日 2021 年第一次 独立意见 外担保及关联方资金占用情况； 同意
会议 2、续聘 2021 年度审计机构；

3、2021 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪

酬激励制度。

1、2021 年半年度报告及相关事项，包括 2021 年半

第四届董事会 年度财务状况、募集资金存放和使用情况，报告期

2021 年 8 月 2021 年第二次 独立意见 内对外担保及关联方资金占用情况、关联交易事 同意
25 日 会议 项；

2、子公司为二级子公司向银行申请贷款追加担保；

3、调整部分募集资金投资项目投资金额。

1、延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效

事前认可意见 期； 同意
2、提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对

第四届董事会 象发行股票具体事宜有效期。

2021 年 9 月 6 2021 年第三次

日 会议

1、延长公司向……
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