公告日期：2022-04-22

祥鑫科技股份有限公司



董事会 2021 年度工作报告



祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由 5 名董事组成。

2021 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》和公司股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司的法人治理结构，保证了公司董事会运作规范和决策科学，推动了公司持续、健康、平稳发展，。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：



一、2021 年度公司经营情况



2021 年度，公司实现销售收入 237,077.34 万元，同比增长 28.89%；归属于

普通股东的净利润 6,408.34 万元，同比减少 60.34%；扣除非经常性损益的净利润为 3,548.74 万元，同比减少 74.78%；经营活动产生的现金流净额-1,439.23万元，同比减少 112.03%。截止报告期末，公司总资产为 387,218.75 万元，同比增长 17.49%。



二、2021 年度董事会工作情况



2021 年度，公司董事会共组织召开了 5 次股东大会、10 次董事会，所召开

会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项均由董事会组织有效实施。



（一）公司召开股东大会及董事会会议情况



1、股东大会



会议名称 召开时间 审议事项 表决结果



1.《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的



2021 年第一次临 2020年01 议案》



通过

时股东大会 月 21 日 2.《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》





1.《<2020 年度董事会工作报告>的议案》



2.《<2020 年度监事会工作报告>的议案》



3.《<2020 年年度财务决算报告>的议案》



4.《<2020 年年度财务报告>的议案》



2020 年年度股东 2021年05



5.《2020 年年度利润分配预案》 通过

大会 月 07 日



6.《<2020 年年度报告>及报告摘要的议案》



7.《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》



8.《关于 2021 年度董事薪酬的议案》



9.《关于 2021 年度监事薪酬的议案》



1.《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》



2021 年第二次临 2021年09



2.《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》 通过

时股东大会 月 13 日



3.《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》



1.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘



要的议案》



2021 年第三次临 2021年10 2.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办



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