公告日期：2022-04-21

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：光大证券
常州创盛智能装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：常州市新北区高新科技园 10 号楼东楼二层常州创盛智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖永华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事沈春敏、张道君因疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，职工监事徐祥因疫情原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2.议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会回顾、总结了 2021 年度监事会的工作情况，并对监事会依法运作情况、公司财务情况以及内部控制发表了独立意见。
2.议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务报表，编制了 2021 年度财务决算报告，并对财务状
况、经营成果及现金流情况等进行分析。
2.议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。