公告日期:2022-04-21
证券代码:870358 证券简称:安达农森 主办券商:东兴证券
四川安达农森科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:四川省什邡市安达农森会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:向朝安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人,持有表决权的股份总数34,871,900 股,占公司有表决权股份总数的 91.77%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事向欣因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事车晓海因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
(一)、审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》
1、议案内容:
公司董事会结合 2021 年公司治理的有效性,并根据公司 2021 年运营
成果,对 2021 年进行总结,形成《公司董事会 2021 年度工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 34,871,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)、审议通过《公司监事会 2021 年度工作报告》
1、议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇
报监事会 2021 年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数 34,871,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1、议案内容:
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决
算情况予以汇报。
2、议案表决结果:
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)、审议通过《公司 2022 年财务预算报告》
1、议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务预算情
况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数 34,871,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)、审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1、议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年年度报告及
年度报告摘要予以汇报。
具体内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《四川安
达农森科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)和《四
川安达农森科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 》(公告编号:
2022-008)。
2、议案表决结果:
同意股数 3……
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