公告日期：2022-04-21

广州高澜节能技术股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年度，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东 大会，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。监 事会认为公司董事会成员和高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，全面落实了股东 大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2021 年度公司监事会工作 报告如下：

一、2021 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符
合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议主要内容 表决情况

1《. 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会

非职工代表监事候选人的议案》

2021 年 2 第三届监事会第 1.1 提名杨锐先生为公司第四届监事会非职工代 各项议案均
月 5 日 二十四次会议 表监事候选人 审议通过
1.2 提名黎乐女士为公司第四届监事会非职工代

表监事候选人

2021 年 3 第四届监事会第 1.《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 各项议案均
月 2 日 一次会议 审议通过

1.《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

2021 年 3 第四届监事会第 2.《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 各项议案均
月 30 日 二次会议 3.《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》 审议通过
4.《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>

的议案》


5.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

6.《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

7.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

8.《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信

额度及担保事项的议案》

9.《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司 2020年度

业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

2021 年 4 第四届监事会第 1.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 各项议案均
月 23 日 三次会议 审议通过

2021 年 5 第四届监事会第 1《. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 各项议案均
月 20 日 四次会议 资金及发行费用的议案》 审议通过

2021 年 8 第四届监事会第 1《. 关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 各项议案均
月 6 日 五次会议 2.《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用 审议通过
情况的专项报告>的议案》

2021年10 第四届监事会第 1.《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 各……
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